بازگردانده شدن ۴هزار میلیارد تومان از پرونده پولشویی به نظام بانکی

رئیس کل دادگستری گلستان از بازگردانده شدن چهار هزار میلیارد تومان از پرونده پولشویی ۶ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی خبر داد.

کد خبر: ۱۲۹۸۷۸۳

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۱

به گزارش پایگاه خبری دانا حیدر آسیابی گفت: با اقدامات گسترده فنی و اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل استان گلستان، شبکه سازمان یافته پولشویی و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور مورد ضربه قرار گرفت.

آسیابی ادامه داد: در جریان رسیدگی و تحقیقات مشخص شد که متهمان در بازه زمانی ۵ساله از سال۱۳۹۳ تا سال۱۳۹۸ با ایجاد بیش از ۲هزار و ۳۵۰حساب بانکی که عمدتاً صوری بود، یکهزار و ۶۵۰میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت غیرقانونی داشتند که نتیجتاً حدود ۵هزار میلیارد تومان به نظام بانکی، خسارت وارد کردند.

وی افزود: متهمان، وجوه برداشتی را در قالب پولشویی به املاک، شمش طلا، خودرو‌های سنگین و کارخانجات تبدیل کرده بودند.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه همه اموال حاصل از پولشویی به ارزش تقریبی ۶هزار میلیارد تومان شناسایی و توقیف شد، خاطرنشان کرد: تا کنون ۴هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بازگردانده شد.

آسیابی اضافه کرد: در این پرونده ۱۵۵جلدی و ۳۰هزار برگی، ۳۰متهم تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و ۳متهم اصلی در بازداشت هستند.

وی تاکید کرد: دادگاه این پرونده به زودی در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی مستقر در استان تشکیل می‌شود.