افشای ارتباط «همسر ایرانی خواننده معروف ترک»، «بابک زنجانی» و «طلاهایی که از ایران به ترکیه رفت»

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، «دیلی خبر» ترکیه؛ طی گزارشی اعلام کرد که در سال 2008 رضا ضراب (جوان 29 ساله ایرانی که شوهر «ابروگوندش»، خواننده 38 ساله ترکیه‌ای است) بعد از تقویت روابط سیاسی خود در ترکیه و ایران رقم بسیار بالایی از پول هایی را که منبع آنها معلوم نیست را به ایران وارد می کرده که در ازای آن مقدار زیادی طلا به این کشور ترک می برده است.

به گزارش منتشر شده این سایت خبری، وی سال 2012 روابط خود را با فرزند وزیر اقتصاد (کاآن چاغلایان)، فرزند وزیر کشور ترکیه (باریش گولر) و مدیر ارشد یک بانک (بانک ملی ترکیه، سلمیان آسلان) و 32 شخصیت برجسته دیگر ترک گسترده کرد.

این گزارش می نویسد که «ضراب» از دو طریق پول های بدون منبع را به ایران ارسال می کرده است. وی یا از طریق دادن رشوه مبادرت به این کار می کرده و در روش دوم از یک واسطه استفاده می کرده است.

واسطه کیست؟

سایت آینده گزارش کرده است که کار حمل نقل طلا به ترکیه و آوردن پول به ایران را رضا ضراب به کمک واسطه اش هلدینگ سورینت و صاحب آن بابک زنجانی از مسیرهای چین، امارات، روسیه، ترکیه و ایران انجام می داده است.

رسانه‌های ترکیه‌ای اعلام کردند یک تاجر ایرانی به اتهام فساد و قاچاق، روز 17 دسامبر در ترکیه بازداشت شده است. وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

براساس گزارش منابع ترکی، این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال 87 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت هایش که در فاصله سال‌های 2009 تا 2012 تاسیس شده اند، دست داشته است. تحقیقات در مورد این پرونده روز 14 دسامبر 2011، یعنی زمانی که 14.5 میلیون دلار و 4 میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز شد.

جزییات بیشتر
پلیس ترکیه که از دسامبر 2011 در جستجوی این تاجر ایرانی بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، 1.5 تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است. روزنامه حریت در همین زمینه نوشت: دادستان کل استانبول بررسی و تعقیب این پرونده را از یک سال پیش شروع کرده بود. اولین پرونده اتهام در سال 2008 بوسیله نهاد مبارزه با مفاسد مالی در مورد شخص ایرانی الاصل رضا ضراب شوهر هنرمند ابرو گوندش شروع شد. بدین طریق که ضراب با زد و بند سیاسی با انتقال حجم سرشاری پول به ایران که منابع تحصیلش معلوم نیست، در مقابل از ایران طلا وارد می‌کرده است. سال 2012 با شروع تحرکات قضایی، کعان چاغلایان، پسر وزیر اقتصاد، ظافر چاغلایان ، باریش گولر پسر وزیر کشور موعامر گولر ، مدیر کل هالک بانک ترکیه سلیمان آسلان و 32 نفر دیگر تحت تعقیب تکنیکی ( یعنی شنود و فیلمبرداری مخفیانه جهت مستند سازی قضیه ) قرار گرفتند.

پول ارسالی به ایران که در حدود 10 میلیارد دلار بوده، بوسیله حوالجات ساختگی و با دریافت رشوه 3 – 4 در هزار توسط این افراد ادعا شده است. طبق اطلاعات بدست آمده، گروه مجرمین تحت اداره رضا ضراب به دو طریق به ایران پول انتقال می‌داده‌اند: روش اول انتقال بوسیله افراد با چمدان که این روش در سال 2011 با کشف 150 میلیون دلار که قصد وارد کردن به روسیه را داشتند کنار گذاشته شد و گروه ضراب با روش دوم که شروع انتقال بوسیله سیستم بانکی بود، به ادامه انتقال پول می‌پردازد. با ورود برخی سیاستمدارن به قضیه، انتقال پول بصورت غیر قانونی از طریق هالک بانک ترکیه شروع می‌شود.

رضا ضراب طی دو سال انتقال پول، بدینوسیله به یکی از سیاستمداران 103 میلیون لیر و به مدیر کل بانک آسلان 16 میلیون لیر پرداخت می‌کند. ضراب برای قرار نگرفتن در لیست سیاه آمریکا، هالک بانک ترکیه را که در آمریکا شعبه ندارد را انتخاب می‌کند. جدای از اینها یکی از سیاسیون 20 میلیون لیر و سیاستمداری دیگری جهت پیگیری انجام مراحل اداری کارها 3 میلیون لیر رشوه دریافت کرده اند که در پرونده مطرح است.

نقش هالک بانک ترکیه

با انتقال پول از مسیر چین و دوبی و ترکیه و انجام آن از طریق هالک بانک، ترکیه میلیونها دلار ضرر مالیاتی و پول نقد کرده است. در مقابل این ضررها، میلیون‌ها دلار رشوه پرداخت شده و هالک بانک، با کاهش کمیسیون دریافتی جهت انتقال پول به ایران، باعث ضرر بانک و دولت ترکیه شدند.

ادعای خط قرمز

افراد متهم جهت رهایی از تعقیب تکنیکی پلیس، با ارایه مدارک جعلی از خط تلفن قرمز(امن) استفاده کرده اند که یکی از استفاده کنندگان کعان چاغلایان پسر وزیر اقتصاد ترکیه می‌باشد. در آنسوی ماجرا، ضراب جهت ساخت هتل شرکتش 42 میلیون دلار وام از هالک بانک دریافت کرده که از این مبلغ 500 هزار دلار را به آسلان رشوه پرداخت کرده که در پرونده مطرح است. مطلب مهم دیگر موجود در پرونده، کشف 1.5 تن طلا در فرودگاه آتاتورک در سال 2013 از خطوط هوایی uls می‌باشد.

در این میان مشخص می‌شود بخشی از بهای این طلاها به هلدینگ سورینت مستقر در ایران فرستاده خواهد شد. این هواپیما جهت ورود به ترکیه هیچگونه مدارکی ارایه نداده بود که با مشکوک شده مسئولان امر به ورود غیر قانونی 1.5 تن طلا به ترکیه و بازرسی و مهر و موم هواپیما، متهمان نقشه آلترناتیو خود را به اجرا می‌گذارند و با راهنمایی سیاسیون مرتبط مدارکی جعلی درباره انتقال 1.5 تن طلا و سنگ‌های زینتی ارائه می‌دهند.

1.5 میلیون دلار رشوه

طبق ادعای مسوولان امر بازرسی و مهر و موم هواپیما، محموله هواپیما طلا ، آدرس گیرنده ترکیه ، سعی در ورود کارگو به ترکیه بوسیله مدارک ناقص و طلاهای موجود در صندوق ها به شرکت Master Turizm در Beylikdüzü استانبول ترکیه می‌باشد . بهر حال با وجود تمام این کارهای غیرقانونی، هواپیما با وجود 1.5 تن طلا بدون انجام هیچ روالی به سمت دبی حرکت می‌کندکه طبق ادعاها در این زمینه سیاسیون 1.5 میلیون دلار رشوه دریافت کرده اند.

استعفای چهار وزیر

در همین زمینه شبکه اسکای نیوز عربی، این چهار وزیر که گفته می شود وزرای کشور، اقتصاد، اتحادیه اروپا و محیط زیست هستند امروز (پنجشنبه)، استعفای خود را تقدیم رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه کردند.

گفته می شود استعفای این افراد با پرونده فساد اقتصادی برخی مسئولان آنکارا که تا کنون نزدیک به 20 تن در رابطه با آن دستگیر شده‌اند، ارتباط دارد.

برخی منابع نیز گفته اند که اردوغان استعفای این وزرا را نپذیرفته است.