رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بین‌المللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بین‌المللی اقدام به پولشویی می‌کردند.
کد خبر: ۱۲۱۹۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
در گزارش های رسانه های ترکیه نام محمد رجایی به عنوان شریک رضا ضراب نام برده شده است که در واقع این فرد همان محمد رضا رجاییه است.
کد خبر: ۱۱۶۵۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
نامه 12 نماینده اصولگرا به سران قوا
12 نماینده اصولگرای مجلس در نامه ای خطاب به سران 3 قوه با اشاره به این که فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است،تاکید کردند:دلایل کافی برای تعقیب «بابک زنجانی» در دست است.
کد خبر: ۱۱۶۴۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
بعد از بازدداشت گسترده مدیران و تعدادی از سرمایه داران در کشور ترکیه که همسر ایرانی یکی از خواننده های ترکی نیز در میان آنها دیده می شود، منابع خبری افشا کردند که در سال 2008 رضا ضراب بعد از وارد کردن مقادیر زیادی طلا به این کشور، رقم بسیار بالایی از پول هایی را که منبع آنها معلوم نیست را به ایران برده است.
کد خبر: ۱۱۶۴۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۸